根据市委统一部署，2023年4月12日至6月13日，市委第一巡察组对资运集团党委进行了巡察。8月25日，市委巡察组向资运集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公开。
一、党委及主要负责人组织整改落实情况
集团党委坚持把巡察整改作为一项重大政治任务，迅速将思想和行动统一到市委工作部署和巡察反馈意见上来，切实增强抓好巡察整改工作的使命感、紧迫感，坚定不移扛起巡察整改政治责任，确保整改落实到位。一是提高政治站位，统一思想认识。深刻认识抓好巡察整改是必须答好的“政治答卷”，深刻认识抓好巡察整改是深化全面从严治党的有力抓手，深刻认识不折不扣抓好巡察整改就是对党忠诚，深刻认识抓好巡察整改是推动集团高质量发展的重要动力。接到市委第一巡察组反馈意见后，集团党委立即召开专题会议，对巡察整改工作进行研究部署。二是加强组织领导，强化统筹协调。为切实将巡察反馈意见整改落实到位，集团党委成立巡察整改工作领导小组。党委书记、董事长李咏同志任组长，集团领导班子成员任副组长，集团各部室负责人为成员。巡察整改工作领导小组下设办公室，党委副书记王伟同志兼任办公室主任，领导班子成员按照责任分工，具体负责抓好分管部室及分工联系二级公司的巡察整改工作落实。集团党委确定了周调度、月听取整改进展情况汇报工作机制，定期调度整改工作进展，督促各相关责任单位扎实推进问题整改，确保整改按时推进。三是坚持问题导向，落实工作责任。在充分分析研判市委第一巡察组反馈问题基础上，集团党委将反馈问题细化分解为52个具体问题，逐一明确整改措施、责任领导、牵头（责任）单位和整改时限，形成整改工作方案和任务台账。在全面整改上下功夫，实施项目化管理、台账化推进、全程化督导。在深入整改上下功夫，注重透过现象看本质、刨根问底追源头、深入查摆剖原因，由点到面、由表及里深入整改。在长效整改上下功夫，坚持“当下改”与“长久立”相结合，加快完善规章制度体系，不断提高工作规范化标准化水平，确保各项问题整改后不再反弹回潮。
集团党委书记李咏同志坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，勇于担当，敢于作为，不折不扣推动巡察反馈问题整改工作落实落细。一是组织召开党委专题会议，深入分析解读市委第一巡察组《关于巡察济南国有资产运营管理集团有限公司党委的反馈意见》，认真研判，组织党委班子成员按照分工及整改问题属性主动认领问题，进一步细化量化具体化整改任务，切实抓好各项反馈问题的整改落实。二是担任巡察整改工作领导小组组长，抓好整改工作统筹，以问题整改促进集团高质量发展。切实发挥领导小组办公室作用，定期调度整改工作进展，协调解决存在问题。为督促、确保问题整改到位，建立市委巡察反馈问题整改落实跟踪台账督办制度，每半个月，党委会听取巡察反馈问题整改进展情况专题汇报。三是带头推进反馈问题整改工作落实。主动认领“学习贯彻习近平总书记关于国资国企重要论述学习研讨不深入”、“对违纪违法案件、信访件、12345热线工单处置缺少批示”、“权属企业审计反馈问题督导整改不力”3个具体问题，直接承担问题整改责任主体。紧盯巡察整改工作，明确时间表、路线图，压实、履行好一把手抓巡察整改工作第一责任人责任，强力推进整改落实，多次专题研究、现场调度，持续抓好问题整改。
针对巡察组反馈的5个方面15个问题，集团党委进一步细化分解为52个具体问题。截至目前，已整改完成36个，占69%；长期整改16个，占31%。坚持立行立改，已制定或修订完善规范性文件100项。
二、集中整改期内已完成的整改事项
（一）反馈问题：贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不深入，距离学懂弄通做实差距大
1.学习贯彻落实习近平总书记关于国资国企重要论述不够系统全面。
（1）“第一议题”制度落实不到位。
①至2023年6月，共23次党委会未开展“第一议题”学习，占29%。
整改结果：完成。
整改情况：修订印发集团党委《“第一议题”学习制度》，明确党委会、支部党员大会、支委会及其他党内重要会议的“第一议题”学习内容，进一步提升学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神首位度。截至目前，集团召开党委会均结合会议研究议题开展“第一议题”学习，并组织交流研讨，确保学习成效。下一步，严格落实集团党委“第一议题”学习制度，持续深入系统全面学习贯彻习近平总书记系列重要论述。
②二十大精神学习未制定配档表。
整改结果：完成。
整改情况：将学习贯彻党的二十大精神作为重要政治任务，根据上级和集团关于学习宣传贯彻党的二十大精神有关通知要求，结合集团实际，2023年10月5日，修订完善集团学习计划及学习配档表，科学划分学习阶段，明确学习时间、学习内容、学习方式、责任单位等。结合开展主题教育，2023年举办专题读书班4期，邀请专家专题辅导，依托党委理论学习中心组集中学习、“三会一课”、主题党日、学习强国等载体平台，采取集中学习、专题辅导、研讨交流相结合的方式，引导党员干部持续深入学习党的二十大精神，推动学习全覆盖，确保学习取得实效。
（2）学习研讨不深入。
理论学习结合企业实际，班子成员交流不够。至2023年6月，19次集体学习7次未研讨。一级企业党委三年来班子成员交流研讨仅占2%。
整改结果：完成。
整改情况：一是修订完善集团党委《理论学习中心组理论学习制度》，结合主题教育，对学习内容、方式、要求等进行完善。按照市委宣传部及集团党委年度党委理论学习中心组学习安排意见，严格落实学习计划。截至目前，已开展的集中学习均由党委班子成员轮流领学，并结合工作实际深入开展交流研讨。二是加强对各二级公司党组织理论学习的督导检查，按照工作计划，集团分管领导根据分工联系二级公司安排，深入各二级公司开展理论学习旁听工作，确保学习质效。下一步，集团党委将深入开展学习研讨，进一步加强对所属企业的督导检查，将理论学习与集团发展实际紧密结合，切实做到以学促干、以干见行、以行践学。
（3）落实意识形态工作责任制不实。
①未将意识形态工作纳入班子及干部目标管理，未开展专题培训，未专项排查，未书面通报。
整改结果：完成。
整改情况：一是印发集团党委《意识形态工作责任制专项检查整改方案》，将意识形态工作纳入集团及二级公司领导班子及成员目标管理，结合工作实际，抓好落实。二是印发集团《网络意识形态安全工作制度（试行）》《新闻宣传和舆论引导工作方案》，采取“四不两直”方式，对集团所属党组织落实意识形态工作责任制进行专项检查，督促各级党组织严格落实主体责任，确保意识形态工作责任制真正落到实处。三是强化宣传教育引导，2023年10月17日至20日，组织意识形态工作专题培训，着力提升党员干部意识形态工作能力。截至目前，每月定期制发《意识形态工作重点提醒》，对集团及所属企业意识形态工作情况进行书面通报。
②至巡察进驻，集团未建立起官方网站。
整改结果：完成。
整改情况：综合考虑集团官方网站的政治性、权威性、稳定性、安全性等需求，选取济南日报集团所属山东舜网传媒股份有限公司作为建设和运营方，集团官网已于2023年11月上线运行，网址www.jnzyjt.cn。集团官网上线运行后，及时对相关板块、内容进行调整更新，切实发挥好官方网站作用。
2.立足职能谋划主业及产业发展战略不足。
（1）产业发展路线不清晰。
①未专题研究主导产业发展战略及投资规划。“十四五”规划未对主营业务提出具体目标。
整改结果：完成。
整改情况：编制集团《“十四五”发展规划》，组织专题研究主导产业发展战略及投资规划，分别形成投资业务、资产管理业务、造纸业务专项规划，明确了“十四五”期间的具体发展目标。一是在投资业务方面，力争国企改革发展母基金规模达到30亿元。二是在资产管理业务方面，确保资产运营同口径年营业收入年增长10%以上，资产盘活项目完成5宗，配合处置“两资”，完成资产提质、运营增效任务，逐步发展成为实力较强的国有资产运营集团。三是在造纸业务方面，多措并举，推进润诚特种纸业公司升级发展，逐渐实现扭亏，争取进入同行业前列。
②未分解落实2023年度重点目标责任书，未组织制定工作方案。
整改结果：完成。
整改情况：一是根据集团各部室职责分工，印发集团《2023年度生产经营计划》，将年度重点目标责任书中8项考核指标细化分解为19项具体考核指标，明确了责任领导、责任部室（单位）。二是每月形成生产经营月报，对各项考核指标完成情况进行通报调度，确保各项考核指标有序推进，落实落细。2023年度各项考核指标均已完成。
（2）资源整合力度不够。
①对权属企业人财物、经营管理尚未实现有效管控。
整改结果：完成。
整改情况：一是印发集团《推进“三级架构、两级管控”体系建设实施方案》，严格各二级公司组织实施，完善管控体系。二是制定集团党委《选人用人管理规定（试行）》，制定集团《合同管理办法（暂行）》《应收账款管理办法（暂行）》，修订《实物资产租赁管理办法（试行）》《财务支出管理办法（暂行）》等，通过持续完善集团管理制度，推进了对权属企业人财物管理扁平化、决策高效化、运营规范化，实现了对权属企业人财物有效管控。
②未制定部室业绩考核制度。
整改结果：完成。
整改情况：根据市属企业高质量发展综合绩效考核办法，结合集团实际，制定了集团《综合绩效考核管理办法》，绩效考核内容以集团各部室及个人“业绩考核+综合评价”方式综合评定，坚持权责利相统一，建立与职责相适应，与业绩相挂钩的差异化激励约束机制，切实发挥考核指挥棒作用。
3.治理体系建设不完善。
（1）党委会议事规则不规范。集团“三项清单”未明确具体内容、标准。
整改结果：完成。
整改情况：一是对集团本部及4家二级公司党委会（支委会）议事规则进行了修订，规范界定议事范围，明确大额资金额度。二是对集团本部及4家二级公司党委（党支部）“三项清单”进行了修订，进一步明确了决策事项内容、标准，切实增强了决策的科学性和实效性。
（2）法人治理结构不健全。
①未组建董事会各专门机构。4家一级企业章程均未明确党委前置研究事项清单。集团及一级企业监事会均未正常开展工作。
整改结果：完成。
整改情况：一是集团组建了董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会，各专门委员会制定了议事规则，组织召开会议，为董事会决策提供了有力支撑。二是4家一级企业章程均已明确党委前置研究事项清单，正在履行工商变更程序。三是集团本部监事会职能转入审计与风险委员会，各二级企业建立内部监事会，按照监事会要求正常开展工作，监事会主席列席董事会会议，切实履行监事会职能。
②1家一级企业无外部董事，1家一级企业无职工董事。
整改结果：完成。
整改情况：一是结合产权公司运营管理实际，配齐了外部董事，实现外部董事占多数，进一步提升董事会科学规范决策水平。二是指导控股公司配备职工董事，保障职工代表有效参与公司治理。三是组织开展集团所属企业外部董事研修班，加强集团外部董事队伍履职能力建设，着力培养储备外部董事人才。
（3）执行议事规则不严格。集团注册以来，党委会越位董事会、经理层4项和2项；一级企业党委会越位董事会、经理层11项和2项，失位10项，董事会越位经理层14项。
整改结果：完成。
整改情况：一是集团本部及4家二级公司重新修订了党委会（支委会）、董事会、经理层议事规则及议事清单，对党委（党支部）研究“三项清单”进行细化完善，明确了大额资金额度，厘清了党委会、董事会、经理层等各治理主体的权责边界。二是严格执行“两会一层”会议程序，规范了议题提报单、汇报材料、会议纪要、记录、决议等相关会议资料。
4.推进国企改革行动迟缓、参与“强省会”建设不到位。
（1）国企改革三年行动未落实。集团及一级企业均未全部完成28项重点任务。13家二级企业应建未建工作台账，占76%。
整改结果：完成。
整改情况：国企改革三年行动涉及的28项重点任务，集团及各二级公司已基本完成其中25项，修订完善制度26项。集团13家二级企业目前已全部建立工作台账。按照要求，经理层任期制和契约化管理，管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出，外部董事管理等3项重点任务，已纳入新一轮改革深化提升行动，于2025年全面落实。
（2）对非主业、非竞争优势企业剥离不到位。
寄生空壳公司清理不到位，近三年新成立6家三级企业，4家无固定资产无收入、无人员；2家固定资产值共0.67万元，22名人员均来自集团内部。
整改结果：完成。
整改情况：各二级公司均已按照要求形成整改治理情况报告。其中，控股公司两家企业已全面停止新业务开展，计划在应收账款全部清收完成、合作方洽谈同意后，进行股权转让或者注销工作。国投公司下属国企改革基金、国开惠商基金、混改一号基金目前均处于正常经营状态，功能作用逐步彰显，实现投资效益。润易公司下属润易企业管理公司，对劳动人员进行了认真梳理，润易企业管理公司22名职工已全部理清劳动关系，公司在册人员工资发放及“五险一金”缴纳由润企公司承担，经审核不存在兼职取酬问题。
（二）反馈问题：聚焦主责主业发力不足，“合而不融”问题突出，防范风险不到位
1.主责主业发展不足。
（1）投资运营效益不高，基金业务未突破。
①投资项目未启动。集团成立以来无对外投资项目，1家一级企业3.4亿元自有资金闲置。
整改结果：完成。
整改情况：一是集团积极推动投资项目启动。出资1000万元设立“混改一号”基金，已于2023年5月底对冶金研究院完成投资974万元；出资5000万元，撬动社会资本4.5亿元，设立规模5亿元的“荷尖行动”基金（暂定名），已通过投资决策，待基金各合伙人就设立方案达成一致签订合伙协议后，即可按协议约定出资；出资1.05亿元，撬动山东发展集团权属企业出资7500万元，发起设立混改二号（暂定名）基金1.75亿元，投资济钢国际工程项目，目前已通过投资决策，待基金各合伙人就设立方案达成一致签订合伙协议后，即可按协议约定出资。二是3.4亿元闲置资金中，约1.7亿元为用于土地熟化的在管专项资金，已实施专账管理；指导国投公司完成对国开公司增资2000万元、对国企改革发展基金注资9305.87万元。
②基金投资推进迟缓，至今年6月，集团3个基金业务板块整合未完成。基金运营收入下降，2020至2022年由521万元降至0。
整改结果：完成。
整改情况：一是对于基金投资推进迟缓问题，截至目前，已完成基金业务板块整合。集团已完成国开公司股权划转和中国证券投资基金业协会备案工作，国企改革基金份额调整及新增合伙人首期注资已完成。按照“一母三子”基金架构和投资策略，从国企混改、资产盘活和产业培育三个方向开展资源对接、项目储备及实施投资，目前均已见成效。二是对于基金运营收入下降问题，2023年9月28日，已完成水发并购基金退出工作，收回投资本金并取得2023年投资收益133.43万元，加上其他已投项目及年内拟实施的投资项目，2023年基金收益达到1014.48万元。
2.落实防范化解重大风险责任不到位。
社会维稳风险压力大，集体访时有发生。
整改结果：完成。
整改情况：一是严格落实集团领导包案制度，制定集团《领导包案信访事项台账》，明确包案领导、承办单位、工作专班。二是对苗头性、倾向性问题早发现、早分析、早介入、早处置。对有可能产生集体访苗头的隐患或正在演化为集体访的矛盾纠纷进行排查化解，特别是做好重大会议或特殊敏感节点期间的重点专项隐患排查工作，防止矛盾演变激化。三是利用平时接访、信访答复，充分了解群众思想动态，耐心细致做好政策讲解、情绪疏导，引导群众通过法律手段和法律程序解决问题。自巡察以来，未发生集体访事件。
（三）反馈问题：整治群众身边腐败问题和不正之风不力
1.全面从严治党主体责任落实不到位。
（1）《2023年全面从严治党工作要点》未明确责任部门及责任人。专题党委会未研究解决全面从严治党瓶颈和短板，未提出加强及改进措施。
整改结果：完成。
整改情况：一是按照市委、市国资委党委年度全面从严治党工作安排，结合集团实际，修订集团党委《2023年全面从严治党工作要点》及配档表，明确各项工作时间安排、责任部室及责任人。二是按照党委每半年召开专题会议研究全面从严治党工作要求，2023年8月9日，集团党委召开全面从严治党专题会议，听取了上半年工作情况报告，总结了工作完成情况，研究了面临困难问题，提出了下步工作措施。各二级公司党组织专题研究全面从严治党工作，报告全面从严治党工作情况。
（2）至巡察进驻集团及一级企业党委书记未对违纪违法案件线索、信访件、12345热线工单处置作出批示。
整改结果：完成。
整改情况：集团纪检监察机构设专人负责集团及所属企业问题线索的请示汇报工作，并设立请示汇报制式审批单，所收全部问题线索均做到了层报集团党委书记审签。集团党委书记经常听取巡察整改市纪委移交问题线索办理分析会。集中整改期内，移交问题线索共6条，已办结2条，对3人进行批评教育。对于集团及所属企业重点信访件和12345热线工单，均由集团党委书记批示后办理。
2.作风不细不实。
（1）调研实效不高，集团班子成员发现45个问题，19个未明确责任单位和责任人，未跟进督导检查。
整改结果：完成。
整改情况：一是根据前期集团党委班子成员参与调研情况，全面梳理汇总调研工作方案、调研报告和调研记录，逐项细化完善调研工作措施，对所有发现的问题，全部细化责任单位和责任人，明确问题整改的时间表、路线图，确保调研发现问题全面整改落实到位。同时，在前期调研基础上，以“解剖麻雀”方式持续关注、跟踪研究，进一步发现存在的问题和总结经验做法，丰富完善调研成果。二是加强整改落实的督导检查，坚持把督导工作抓在平时、融入日常，领导班子成员带头，采取定期调度、专项督导、随机抽查等方式，沉到基层、深入一线，全面了解推进情况和实际效果，对问题整改进行系统谋划、统筹推进、跟进指导，及时掌握工作进展情况，有力保证了有关问题按期整改完成。
（2）作风建设成效不高，2022年10名责任人被通报批评。
整改结果：完成。
整改情况：集团成立以来，大力加强作风建设，先后对违反节假日值班、安全生产相关规定的10名责任人进行了通报批评。为进一步提升作风建设，集团纪检监察机构从制度建设入手，一是印发集团《关于开展“严守纪律规矩、加强作风建设”主题活动的方案》，围绕方案中4方面25项难题，以党支部为单位，建立自查台账，逐项进行检查，对问题立查立改，并分别形成书面报告。下一步集团纪检监察机构将联合相关部室不定期组织明察暗访，对违纪问题线索，依法依规严肃处置。二是印发集团党委《关于贯彻落实中央八项规定精神改进工作作风的实施意见》，在全集团范围内开展《锲而不舍纠四风、树新风——中央八项规定精神文件解读》培训工作。围绕监督首要职责，加大谈心谈话力度，对集团及二级公司中层以上干部开展谈心谈话61人次；紧盯节假日重要节点，印发廉洁过节通知、推送廉政提醒；采用“四不两直”方式对集团重点业务单位假期值班值守、车辆封存和安全生产等开展监督检查，对全体党员干部作风建设从严要求。
3.纪检监察力量不足，自主办案能力弱。
（1）集团纪委应配专职干部7人，缺配2人。一级企业现有纪检干部共7人，4人兼职。1家一级企业纪委书记空缺5年。
整改结果：完成。
整改情况：一是通过社会公开招聘，在集团本部招用专职纪检干部3人，进一步充实集团纪检监察力量。二是结合集团一级企业“五定方案”制定实施工作，在全部4家一级企业中，3家设置纪检监察部门，济南产权交易服务有限公司规模较小，设置了纪检监察岗，增配专职纪检干部4名。三是为控股公司配备纪委书记，解决纪委书记长期缺配问题。
（2）“守株待兔”式执纪，集团纪委成立以来自主发现问题线索0。
整改结果：完成。
整改情况：集团纪委制定《开展“小切口”专项监督检查整治资产运营管理问题的工作方案》，成立专项监督领导小组，联合资产管理部对二级公司所属8个三级公司共13个地块实地走访，确保监督检查全覆盖。通过实地走访、召开座谈会、找相关人员谈话等方式，已经列出地块基本情况、问题和整改台账，累计发现问题5项，督促建章立制2项，下发监察建议书6份。在集团纪委积极争取下，集团开展的“小切口”专项监督工作已列入市纪委国有资产资本风险防控专项监督试点单位，将联合市直有关部门组成工作专班进驻我集团。下一步，集团将积极配合工作专班做好相关工作，着力发现、查处集团权属企业在资产运营方面的问题线索，为集团高质量发展保驾护航。
（四）反馈问题：执行新时代党的组织路线和选人用人有短板
1.落实民主集中制和组织生活会规定不到位。
（1）“三重一大”制度设计不规范。党委会议事规则、决定事项清单均未界定大额资金额度。未建立“三重一大”事项督导机制，9项党委决策事项未落实。
整改结果：完成。
整改情况：一是集团本部及4家二级公司修订党委会（支委会）议事规则、决定事项清单，明确大额资金额度。二是控股公司、润易公司、产权公司均建立健全决策执行监督机制，制定《督办工作制度》，对“三重一大”决策事项及时跟踪调度，确保事项决策后执行到位、落实到位。三是督促二级公司加速推进9项党委决策未落实事项，截至目前，9项事项均已完成或取得阶段性成效。
（2）1家二级企业对外出借3850万元未履行决策程序，未签订借款协议。
整改结果：完成。
整改情况：就国舜公司向国宏公司提供内部单位借款7笔总计3850万元问题，一是针对7笔借款，两公司均按照控股公司内部借款管理办法的有关规定补签了借款合同，做到合同要素齐备。二是2023年5月，国舜公司召开党委会议，就上述7笔共计3850万元借款事项进行了研究决策。三是2023年9月15日，国宏公司将7笔借款中最后一笔240万元进行偿还，7笔共计3850万元借款全部偿还完毕。下一步，集团将进一步完善财务管理制度，加强资金监督管理，保护资金安全，提高资金使用效益。
（3）组织生活会批评环节形同虚设，班子成员未开展自我批评、无批评材料。集团党委委员组织生活会手写记录不全，无批评意见记录，党委委员未以普通党员身份发言。
整改结果：完成。
整改情况：2023年8月30日至9月8日期间，集团各党支部组织召开的主题教育专题组织生活会上，集团及二级公司班子成员均以普通党员身份参加所在党支部会议，带头发言，认真开展批评与自我批评，敢于直面问题，勇于自我革命，达到红脸出汗效果，并且严格规范组织生活会记录。下一步，集团将严格规范组织生活会各项规定，集团班子成员带头深刻领会习近平总书记“批评和自我批评是解决党内矛盾的有力武器，也是清除党内各种政治灰尘和政治微生物的有力武器”等精神内涵，贯彻“团结—批评—团结”方针，切实达到统一思想、锤炼党性、增进团结、改进工作的目的。
2.基层党组织功能发挥不突出。
（1）落实“三会一课”制度有差距。集团本部3个党支部均未制定年度计划。有的党支部支委会、党课次数不够。集团党委成立以来，一级企业党员大会缺16次，支委会缺65次，党课缺26次。基层党支部书记培训不足，一级企业10名党支部书记2022年未参加集中培训，2名新任支部书记未进行任职培训。
整改结果：完成。
整改情况：一是印发集团年度《基层党组织“三会一课”工作安排》《关于基层党支部主题党日的指导意见》，督促指导集团各基层党支部制定学习计划，严格落实每月召开一次党支部委员会会议、每季度召开一次党员大会、每季度组织上一次党课、每月开展一次主题党日活动等要求。采用“四不两直”方式对各二级公司基层党建工作进行检查，了解基层党组织活动情况，督促抓好落实。二是落实市委、市国资委党委年度党员教育培训计划，2023年10月17日至20日，组织开展年度党支部书记（任职）培训、党务工作者培训、入党积极分子培训，着力提高培训质量，推进提升党员干部、基层党务工作者党建工作水平。进一步严格落实“三会一课”制度，不断加强党务工作人员的培训提升，切实发挥基层党组织功能，以党建带队建，以队建促发展。
（2）基层党组织工作经费计提不规范，使用率低，集团党委未对一级企业党费使用情况开展督查。2020年以来，一级企业共少计提经费19.74万元，使用率仅64%，其中2家一级企业3年未计提。
整改结果：完成。
整改情况：一是严格落实《济南市加强国有企业党组织工作经费保障和管理使用的实施办法》，修订完善集团党委《党费收缴使用和管理制度》，按月收缴党费，严格依规计提、管理、使用及公示，并将党建工作经费纳入年度经费预算，2023年集团及各二级公司按规定计提党建工作经费22.39万元。二是针对控股公司党组织工作经费使用率低的问题。资运集团党委开展党建经费专项检查，认真分析原因，共同研究加强党建工作的措施和办法。2023年控股公司计提党建工作经费5.92万元，实际使用9.90万元，主要用于开展党组织书记、党务干部、党员等集中培训，组织参观红色教育基地等党性教育活动，表彰先进和走访慰问困难党员等，该公司党建工作取得明显成效，发挥了党费在加强政治引领、强化组织建设、开展教育培训、规范组织生活等方面的应有作用。三是进一步加强对各二级公司党组织党建工作经费使用的监管，确保经费的合规使用，定期对经费使用情况进行检查，及时发现和纠正不合理的使用情况。四是会同各二级公司立足基层党建工作实际，做好统筹规划，持续加强规范党建工作经费管理使用。指导各二级公司制定党组织工作经费使用计划方案，明确经费使用来源、使用范围、使用管理规定等，有效发挥党建工作经费的最大效能。五是结合每周业务培训、年度党务工作者专题培训等工作，对集团各层级党费管理、财务相关人员进行专项培训，组织对各二级公司党组织党费收缴及党建经费管理使用情况开展调度检查，确保工作经费管理使用合规严肃、程序严格规范。
（五）反馈问题：对巡察、审计等反馈问题督导整改不力
1.十一届市委第五轮巡察反馈投资公司需整改问题34项，基本完成整改7项。主要是“党委引领作用不强”“基层组织建设薄弱”等问题。长期坚持整改2项，分别是“领导班子不团结、班子不健全”和“激励机制不完善”。
整改结果：完成。
整改情况：一是聚焦主营业务，以国企改革发展基金为抓手，通过股权运作、基金投资、培育孵化等方式，盘活资产存量，嫁接资本增量，积极赋能市属企业产业转型升级。目前，国投公司参与设立11只基金，先后服务冶金研究院混改、济钢国际混改等市属国企改革发展，支持森峰激光项目、镕铭微电子项目、水发环境项目等产业培育投资。二是牢固树立“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”理念，打造“金园合奏，冉冉升起”党建品牌，充分发挥国投公司党委引领作用，严格规范党内组织生活，把党建优势转化为推动企业改革发展的竞争优势。三是进一步明确国投公司党委领导班子成员分工，严格落实民主集中制原则，加强工作中的沟通交流。四是研究制定公司“五定方案”，对公司机构设置及人员编制进行适度优化调整，建立人岗相适、能上能下的用人机制、合规的市场化薪酬及绩效考核体系，进一步完善激励机制，激发公司内部活力。五是多措并举，一体推进“三不腐”体系建设，紧盯关键岗位、重点工程开展专项监督检查，向公司党委提报监督报告6份，提出纪检监察建议16项；建立《党员干部廉政档案》，签订《廉洁从业承诺书》22份，开展严守纪律规矩、加强作风建设监督检查3次，对发现的苗头性、倾向性问题，下发纪检建议书2份，督察督办，推进整改；开设“纪法小课”教育6次，廉政党课1次，警示教育4次。
2.权属企业审计反馈需整改问题共24项，长期坚持7项。主要是投资公司党委“主营业务单一”等问题；润易公司党委“未按招标价格签订合同”等问题。
整改结果：完成。
整改情况：将审计反馈需长期坚持整改的润易公司财务报销、现金使用，招标采购、合同管理，领导人投资兴办企业或未经批准在其他民营企业担任职务以及国投公司主营业务单一、土地熟化周期长等7项问题，具体分解划分为润易公司5项，国投公司2项，进行针对性整改。一是完善内控制度。制定或修订了所属公司“三重一大”决策实施意见、财务管理等4项制度，要求领导人退出兼任职务，停止不规范发票使用，进一步规范报销、现金和招标采购管理，制定小切口专项监督检查整治资产运营管理问题工作方案，排查业务风险。二是围绕执行集团“11344”经营战略，明确了国投公司“一园一金”主营业务方向，按照“一母3子”基金架构和投资策略，目前已完成混改一号基金设立并完成对冶金研究院项目投资。发起设立规模达5亿元的“荷尖行动”基金（暂定名）和1.75亿元的混改二号基金（暂定名），均已通过集团投资决策。在第六届中国企业论坛上，我集团“上市倍增计划”产业基金项目、西电济变增资扩股项目两个项目实现签约。三是针对土地熟化成本审核把关问题，认真测算核对，加强对后续发生的原济南毛巾厂等项目成本审核，提高运营效率，已完成仁丰、原济南毛巾厂、诚通相关地块挂牌程序。四是进一步强化整改措施。建立健全长效机制，强化整改效果，全面梳理财务报销、采购管理、成本核算审核、现金管理等日常业务流程。加强业务指导与培训，积极开展业务培训，对财务、采购、招标等流程全面学习，提高相关人员认识，强化责任，促进落实。规范有序推进仁丰项目安置房办证、诚通项目道路项目方案设计及估算等后续工作。
三、对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效
1.资产租赁业务分散、管理失控，尚未形成整合提升方案。
整改结果：取得阶段性成效，长期整改。
整改情况：一是组织开展实物资产调研盘查工作，“一宗一议”，全面了解资产信息，深入分析资产运营、管理状况。持续强化租赁管理能力，2024年1月印发《招租预公告实施细则》，规范实物资产租赁流程，提升市场化管理水平。开展资产梳理及整合工作。2024年1月，组织召开资产画像汇报工作，对所有资产进行研判分析，全面了解资产信息，为资产整合方案的制定做好前期准备工作。二是强化资产租赁管控能力，修订集团《实物资产租赁办法》，进一步提升资产租赁业务标准化水平，健全租赁业务决策机制，不断增强资产管控及风险防控能力。三是制定集团《国有资产数字化运营管理平台研发与建设方案》，启动信息化系统建设工作，规范资产租赁业务流程，强化资产管理及风险防控。四是经集团党委、董事会研究，针对泉城广场周边资产情况，已决策成立专门资产管理公司。
下一步，着力提升整块资产运营水平、整合处置零星散落资产。一是持续完善资产管理制度体系、健全资产管理运营机制。2024年将进一步完善实物资产管理制度等制度文件，研发建立信息化管理系统，提升资产业务风险防控能力，提高资产运营水平；2024年底实现资产业务线上化。二是持续完善实物资产画像，科学制定资产整合运营方案。2024年将在资产画像基础上，划分资产类型，分门别类制定运营方案，系统、科学制定资产整合方案，计划于2025年启动资产整合工作。
2.投资项目均未入选2023年“项目突破年”清单。
整改结果：2024年底前取得阶段性成效，长期坚持。
整改情况：集团已向市国资委上报投资计划4项，储备项目均在运作中，积极汇报沟通，争取2024年将具备条件的投资项目纳入全市重点项目。
3.资产盘活进展缓慢，4个项目3个“停滞不前”。
整改结果：取得阶段性成效，2024年底完成整改。
整改情况：3个停滞项目中已盘活2个，取得阶段性突破1个。一是经二路149号交电大厦，市、区两级自规局对地籍调查材料无异议，待盘活资产权属无争议，视同盘活完成。二是二环东路2717号土地权证变更手续已整理完备，但因历城区片区改建，待盘活资产因冻结无法办理产权登记，经沟通市发改委、市自规局，可保障资产权益，视同盘活完成。三是铁骑路8号已完成土地确权工作，房产确权卷宗材料已整理完毕并报市、区两级遗留办，等待遗留办研究推进。
下一步，将积极对接遗留办，推动房产确权工作，着力推动资产盘活。2024年将督导所属企业全力推进铁骑路8号资产确权工作，争取于2024年底实现房地权证一致，产权清晰，2025年启动园区改造盘活提升工作。
4.低效资产清理工作有差距，未制定处置方案，14宗土地11宗10.88亩长期闲置。
整改结果：取得阶段性成效，长期整改。
整改情况：一是已完成11宗闲置土地处置工作。截至目前，11宗土地已被预收储或已对外出租，其中，董家街道北首2#、4#、5#、6#、7#5处水源井（2.44亩）地上附着物和构筑物已被高新区政府收储，并获得地上物补偿（不含土地）72.99万元。下一步，待确定土地补偿金额后完成收储协议签订；董家街道北首3#水源井（6.85亩）及工业北路3#、4#、5#、6#4处泵房（1.43亩）已出租或正在招租流程中，闲置土地完成相应处置工作。二是持续推进低效资产整改工作。控股公司已组织低效资产运营企业积极对接现有承租户，协商资产租赁相关事宜；集团主管部室对仁里村、建设路84号、郎茂山等低效资产开展实地踏勘，深入了解低效资产经营现状。
下一步，着手制定低效资产清理方案，积极推动低效资产清理工作落实落细。一是紧跟收储相关政策，加快零星资产处置。2024年督导所属企业持续跟进收储工作，加快处置董家街道水源地及工业北路泵房的处置工作，维护国有资产合法权益。二是整合多方资源，依法推进低效资产整改工作。2024年将多部门协同发力，“一宗一策”，制定低效资产整改方案，计划于2026年年底前完成整改。
5.企业层级压减不彻底，26户四级企业未完成，占44%。
整改结果：取得阶段性成效，长期整改。
整改情况：一是集团印发了《推进“三级架构、两级管控”体系建设实施方案》，严格各二级公司组织实施，着力压减企业层级。2022年完成6户企业注销，2023年已注销5户，取得阶段性进展。二是大力推进企业层级压减工作，采取周调度、专题研究等方式，通过提级、封存、注销等形式，持续推进，2025年基本消除四级企业。
6.资产出租管理不规范，2020年以来，253处出租资产184处未公开招租，17处未履行转租程序等。资产出租价格长期偏低，抽查发现70处房屋租价低于市场均价，有的房屋租价低于0.1元/天/平方米，有的土地租价低于0.01元/天/平方米，逾期违约金未主张、未摸底、未督缴，至今年5月共484万元未收回。
整改结果：取得阶段性成效，长期整改。
整改情况：一是开展实物资产出租自查自纠整改工作，组织所属公司根据巡察反馈具体问题，开展资产业务自查、抽查工作，梳理“应公开未公开”、“未履行转租程序”等资产明细，建立问题台账。二是修订实物资产租赁办法，根据市委巡察及清产核资审计整改要求，修订细化《实物资产租赁管理办法》（济资运集发〔2023〕29号）、《租赁合同模版》及《安全生产协议模版》，优化《招租预公告实施细则》，健全资产管理制度体系。三是积极开展违约金催收工作。所属控股公司、国投公司梳理违约金欠缴情况，通过口头催缴、电话催缴、协助执行等方式开展催缴工作，截至2023年11月25日，累计追回违约金10.45万元。四是完善资产运营机制。创建资产出租评估备案、事项报告流程等信息化业务备案审核流程，提高业务处理效率、加强风险管控，2023年，共计完成出租评估备案10份、进场招租备案19份，备案合同250余份，按月督导租赁台账报送工作。所属企业依据集团修订后的实物资产租赁管理办法，完善修订本企业的租赁管理办法，优化资产出租机制。
下一步：一是持续推进资产租赁整改工作，依据转租台账，完善转租流程及合同管理。针对“应公开未公开”等资产管理规范问题，配合“小切口”计划，选取重点项目、重点突破，“一事一议”，逐一整改，预计于2026年年底前完成整改。二是持续跟进催收工作，力争2024年上半年完成催缴或依法进入追诉程序。
7.27家参股企业中，20家未派董事和监事，对参股企业“参股不参与”。
整改结果：取得阶段性成效，长期整改。
整改情况：集团已对20家参股企业进行了分类梳理，明确了下一步强化投资管理及分类处置的意见。20家参股企业中涉及集团本部2户，国投公司4户，控股公司14户。其中，3户参股企业已委派董事和监事；1户参股企业委派董事、监事工作有序推进中；4户参股的基金类企业无董事、监事设置；12户参股企业为工商注销、拟清退企业，或章程中未规定，无需委派董事、监事。一是集团本部2户参股企业章程中未规定董事、监事事项且持股比例较低。经与控股股东多轮协商争取，目前已与欧亚大观控股股东达成一致意见，委派董事、监事工作已落实。二是国投公司4户参股企业中，建华基金、绿智康健与山发绿色智造基金为私募股权基金产品，为有限合伙企业，无董事、监事设置；奥乐客公司已委派2名董事及1名监事。三是控股公司14户参股企业中，雅仕公司和恒信建设公司2户企业按照章程规定已各委派1名董事；4户企业为市国资委划管企业，均已工商吊销。剩余8户企业中，1户为实际控制企业三实物业公司，待该公司“五定方案”实施完成后，适时委派董事、监事，其余7户企业均为拟注销、拟清退企业。
下一步，将加大力度推进此项问题整改，按照相关参股企业实际，着手开展退出参股等有关工作。
8.23家一年以上未分红，12家3年以上未分红，集团党委未研究退出或追缴分红措施。
整改结果：取得阶段性成效，长期整改。
整改情况：一是形成了集团《关于加强参股企业股权管理情况的报告》，明确集团参股企业分类处置方案。2023年参股企业百事可乐已分红。二是印发集团《参股企业投资管理办法（暂行）》，对参股企业退出和分红等事项予以明确。2023年9月底，已完成水发环保并购基金项目退出。2024年1月，研究确定奥乐客项目提前收回部分投资款；着手制订山东省节能环保项目退出方案。积极推进参股企业投资画像工作，摸清底数。
下一步，将进一步把工作做实做细，“一企一策”，持续加力推进剩余参股企业退出或实现分红工作。
9.权属企业主业投入不足，特种纸生产投入逐年降低，持续亏损。2020至2022年，资金投入由3725万元降至2万元，亏损由792万元增至1040万元；研发投入占销售收入比连续三年不足1%。
整改结果：取得阶段性成效，长期整改。
整改情况：一是印发集团《企业亏损问题专项整治方案》，将“扭亏为盈、提质增效”作为亏损企业治理工作目标，同步制定了亏损问题专项整治工作台账、工作推进配档表，成立了亏损问题专项整治工作领导小组，加强协同配合，优化资源配置，强化企业管理，加大营销力度，确保2024年实现扭亏。集中整改期内，润诚公司同比减亏121万元。二是加快推进解决企业治理难题，努力降低亏损，加大研发投入，着力增强企业核心竞争力。
下一步，针对反馈的问题，一是以企业减亏为首要目标，结合亏损企业画像工作，制定减亏计划，根据企业实际研究研发投入事项。二是月调度特种纸企业营收及利润情况，形成月报。
10.履行破产清算和托管服务职责不到位。至2023年6月，未研究4家僵尸企业及19家拟清算企业处置方案，未落实处置主体。未专题研究22家托管企业管理办法。
整改结果：取得阶段性成效，长期整改。
整改情况：一是根据破产清算企业实际情况，明确控股公司处置主体责任，专题研究并逐户分析。目前已初步形成4家僵尸企业及19家拟清算企业处置方案。二是已初步形成22户托管企业管理办法，下一步将严格程序流程，切实履行好托管服务职责。
11.干部人事管理有短板。一是未制定人才发展规划，干部队伍老化，中层以上干部无35岁以下人员。干部配备不到位，集团本部应配中层干部29名，缺职19名。1家一级企业党委书记缺职4年9个月。二是返聘人员管理有缺项。未制定返聘人员管理规定。至今年6月，2家一级企业分别返聘62人和2人，其中65岁以上12人，占19%；无专业职称等49人，占77%；2022至2023年3月，未履行返聘审批程序18人。三是人事档案管理不规范。1家一级企业员工档案均未接收。2家一级企业未完成干部人事档案专项审核工作。四是权属企业管理人员配备不合理。1家一级企业共55人，本部25人中22人享受中层副职以上待遇，另30人长期从下属企业无偿借用。
整改结果：取得阶段性成效，长期整改。
整改情况：一是制订集团人才发展规划，明确干部人才工作方向，进一步提升集团人才工作竞争力。二是通过社会公开招聘引进年轻干部（集团中层副职）1人，开展集团年轻干部“强基行动”培训班，安排所属企业年轻干部与青年人才到集团以干代训，下步集团将继续加强年轻干部内部挖潜与外部招引力度，多措并举做好年轻干部培养储备，结合集团实际配备35岁以下集团中层干部，逐步转变集团年轻干部匮乏的现状，力争在2025年底前使干部队伍年龄结构有明显改善。三是制定集团《选人用人管理规定（暂行）》，从职务层级、职位设置、选拔任用等方面对集团选人用人工作作出了系统、全面规定，特别是对年轻干部培养锻炼、职数设置与配置作出详细规定，从制度层面加强了相关工作指导。四是分别于2023年7月、9月发布两次社会公开招聘公告，其中，中层岗位8人，经考核筛选，预计引进集团中层4人，逐步配齐配强集团中层干部。五是针对所属二级公司领导班子成员空缺问题，科学合理调配现有干部，进行了充实调整，在集团二级公司提拔高层正职2人、高层副职1人，进一步使用1人，平职调整1人，社会公开招聘高层副职1人，下一步将继续加强干部选拔、招用力度，尽快完成相关干部的配备。对于1家一级企业党委书记缺职4年9个月问题，集团成立后，对国投公司业务方向进行调整，2023年选任一名党委副书记主持公司整体工作，公司党委书记选任工作正在推进中，待有合适任职人选后，立即配备到位。六是制定集团所属企业退休人员返聘管理办法，从返聘人员条件、返聘程序、返聘人员管理等方面对退休人员返聘工作进行了详细规定，进一步严格返聘程序，提升返聘工作规范性。七是清退退休返聘人员，对年龄偏大、返聘必要性不强等人员进行了清退，截至当前已清退23人，达到总返聘人数的37%。下一步将随着遗留问题的解决，进一步清退返聘人员，力争在2024年底前基本取消返聘退休人员的用工方式。八是印发集团人事档案管理制度，完成所属产权公司人事档案接收工作。九是指导并基本完成控股公司、国投公司开展干部人事档案专项审核工作，相关材料正在收集完善中。十是指导集团所属4家二级公司全部完成“五定方案”制定工作，并对中层管理人员开展了竞聘上岗与人员调整，通过重新制定薪酬制度，解决了薪资待遇不规范等问题。同时，控股公司长期从下属企业借用人员问题的产生，系涉及有关公司改制、处理遗留问题等因素造成，整改期间，重新理顺了劳动关系，并将所有借用人员进行调整清理。
下一步，集团将从以下几个方面着力推动问题整改。一是关于年轻干部配备问题。继续加强年轻干部内部挖潜与外部招引力度，将应届毕业生招聘摆到更为突出的位置，统筹考虑年轻干部招引比率，做好青年人才的源头储备，转变年轻干部匮乏现状，力争在2025年底前干部队伍年龄结构有明显改善。二是关于干部配备不到位问题。聚焦企业发展需求，坚持把研究人和研究事相结合，通过民主推荐、竞聘上岗、人才招引等多种渠道、方式，精准做好选人用人工作，力争在2025年底前构建一支数量充足、结构合理的高素质中层干部队伍。三是关于1家一级企业党委书记缺职4年9个月问题。当前，所属国投公司暂无合适正职人选，将继续加强干部选拔、招用力度，加快推动干部配备工作。四是关于返聘人员管理问题。随着遗留问题解决，进一步清退返聘人员，力争在2024年底前基本取消返聘退休人员的用工方式。五是关于2家一级企业未完成干部人事档案专项审核工作问题。当前已制定专项工作方案，对档案中的缺失材料进行补齐，计划在2024年6月完成专审工作。
四、下一步整改工作安排
（一）提高政治站位，扛牢巡察整改责任
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持把巡察整改作为一项重大政治任务，将思想和行动统一到市委工作部署上来。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，进一步增强政治意识、责任意识和忧患意识，切实抓好巡察整改后续工作。集团党委坚定不移扛起巡察整改政治责任，对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹；对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，加强督促检查，确保按时整改到位；对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改，务求取得实效。
（二）落实管党治党责任，加强党的全面领导
切实履行全面从严治党主体责任，深刻认识抓好巡察整改是深化全面从严治党的有力抓手，把持续推进巡察整改与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想相结合，与学习贯彻党的二十大精神相结合，着力确保全面从严治党责任落到实处。深化落实发挥集团党委“把方向、管大局、保落实”的“头雁效应”，切实把党的建设贯穿于集团各项工作中去，聚焦主责主业，紧盯关键环节，强化风险防控，强化监督执纪问责。
（三）巩固整改成果，建立长效机制
进一步巩固和强化巡察整改成果综合运用，把整改落地见效与长效机制建设结合起来，把解决具体问题与破解共性问题结合起来，把整改显性问题与整治隐性问题结合起来，深入剖析巡察反馈问题产生根源，举一反三，建立健全完善各项制度，做到解决一个问题、完善一套制度，以制度建设成效固化巡察反馈问题整改成果。坚持运用监督执纪“四种形态”，特别是“第一种形态”，以持续有力的督促检查，传导执纪压力，确保各项规章制度落地生根，实现整改落实工作常态化、长效化。
（四）深化整改成效，大力推进高质量发展
以巡察整改为契机，把巡察整改工作与贯彻中央、省委、市委决策部署结合起来，坚持服从服务全市经济社会发展大局、服从服务国资国企改革发展、服从服务保障改善民生。努力在深化巡察成果上见到新成效，在守纪律、讲规矩上见到新成效，在提高围绕中心、服务大局的能力水平上见到新成效。围绕建立“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”，董事会“定战略、做决策、防风险”，经理层“谋经营、抓落实、强管理”作用，聚焦集团主责主业，按照“11344”工作思路，立足发挥自身优势，积极谋划和推进当前及今后一段时期的各项工作，进一步理清思路、完善措施、健全制度，坚定不移推进集团高质量发展，加快建立特色化、专业化、市场化国有资本运营平台，为加快建设“强新优富美高”强省会贡献资运集团力量。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0531-66727100；邮政信箱济南市市中区兴隆街道二环南路山东大学科技园9F；电子邮箱jnzyjtly@jn.shandong.cn。
中共济南国有资产运营管理集团有限公司委员会
2024年4月8日
